Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML)

Realitní kancelář Realityliberec.cz – Jan Kristián se sídlem provozovny Moskevská 47/43, 460 01 Liberec IV - Perštýn, IČ: 46037497, e-mail: kristian@realityliberec.cz tel.: 602 471 807 (dále jen „realitní kancelář- Jan Kristián“), jako povinná osoba ve smyslu zákona č. 253 /2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), tímto informuje své klienty o plnění zákonných povinností.

Identifikace a kontrola klienta

Realitní kancelář je povinna provést identifikaci klienta před uzavřením obchodu, a to zejména na základě předložení platného průkazu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

U právnických osob je prováděna identifikace statutárních orgánů a skutečného majitele.

Zpracování osobních údajů pro účely AML

V rámci plnění povinností dle AML zákona realitní kancelář zpracovává osobní údaje klientů v rozsahu nezbytném pro:

Tyto údaje jsou zpracovávány bez souhlasu klienta na základě zákonné povinnosti.

Uchovávání údajů

Osobní údaje získané v rámci identifikace a kontroly klienta jsou uchovávány po dobu stanovenou AML zákonem, zpravidla po dobu 10 let od uskutečnění obchodu nebo ukončení obchodního vztahu.

Povinnost součinnosti klienta

Klient je povinen poskytnout realitní kanceláři potřebnou součinnost při identifikaci a kontrole.

V případě odmítnutí poskytnutí požadovaných údajů je realitní kancelář oprávněna odmítnout uzavření obchodního vztahu.

Oznamovací povinnost

Realitní kancelář je povinna v zákonem stanovených případech oznámit podezřelý obchod příslušnému orgánu, kterým je Finanční analytický úřad. O této skutečnosti nesmí klienta informovat.

Závěrečná ustanovení

Plněním výše uvedených povinností realitní kancelář přispívá k prevenci legalizace výnosů z trestné činnosti a ochraně transparentního podnikatelského prostředí.